Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить ретельну перевірку походження коштів, які були внесені як застави у рамках справи “Мідас”, що стосується корупційних схем у сфері енергетики. За даними директора НАБУ Семена Кривоноса, яка стала відома під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, бюро, спільно з Державною службою фінансового моніторингу (ДФСМ), досліджує законність походження цих коштів.
У рамках розслідування, НАБУ відслідковує рух коштів, що були внесені як застави ТОВ та фізичними особами. Якщо під час слідства буде виявлено незаконність походження коштів, бюро ініціюватиме розглядання питання щодо можливості їх використання як застав.
Спочатку, у зв’язку з очікуванням необхідності зібрати суми застав, що оцінювалися приблизно в 500 млн грн, у середовищі, що займається конвертуванням коштів, виникла потреба у легалізації цих сум. Під час розслідування, детективи НАБУ виявили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом, організовану групою осіб.
У ході операції “Мідас” було затримано п’ятьох із семи підозрюваних, серед яких бізнесмен (на плівках НАБУ кодове ім’я “Карлсон”), ексрадник міністра енергетики (“Рокет”) та виконавчий директор з безпеки Енергоатому (“Тенор”). Також затримано ще чотирьох осіб, пов’язаних з бекофісом для легалізації коштів, а також бізнесмена, який виїхав з країни.
Наразі НАБУ переходить до фінансового аспекту розслідування операції “Мідас”, зосереджуючись на відстеженні руху коштів та співпрацюючи з ДФСМ для виявлення та зупинки будь-яких незаконних операцій.
Коментування закрито.