Національна поліція України викрила масштабну схему відмивання понад півмільярда гривень, що здійснювалася через конвертаційний центр. Згідно з розслідуванням, приватне підприємство, яке повинно було ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних сил України, перераховувало значні суми на рахунки фіктивних компаній, формально підписуючи контракти на закупівлю запчастин та виконання робіт. Фактично, кошти використовувалися для привласнення коштів організаторами злочинної схеми.
У ході розслідування було встановлено, що директорами фіктивних компаній є українці, які проживають у так званій ДНР і підтримують російську агресію. Також існують підозри, що засновниками цих компаній є громадяни Польщі, але компетентні органи Республіки Польща підтвердили, що ці особи є вигаданими.
Слідство показало, що після переказу коштів фігуранти швидко знімали готівку та передавали її замовникам. Аналітичне дослідження Державної податкової служби України підтвердило, що операції з формальної закупівлі запчастин на суму близько 600 млн грн мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
В рамках розслідування було проведено понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в результаті чого було вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також було вилучено три преміальних автомобілі. Трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтерці – повідомлено про підозру у легалізації доходів. За фактами заволодіння бюджетними коштами, їхньої легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває досудове розслідування.
Коментування закрито.