У Дніпрі правоохоронці викрили групу осіб, що займалася масштабною шахрайською діяльністю, підробляючи банківські документи та виманюючи гроші у клієнтів банку. За даними Департаменту кіберполіції НПУ та Укрінформу, злочинці завдали збитків більш ніж на 50 мільйонів гривень.
Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, розкрили складну схему. У групу входили сім мешканців Дніпра, включаючи директора одного з банківських відділень, який надавав організаторам інформацію про рахунки клієнтів.
Зловмисники підробляли судові рішення та виконавчі написи, використовуючи їх для відкриття виконавчих проваджень та арешту майна. На основі фіктивних документів вони виносили рішення про примусове стягнення заборгованості та списували кошти з рахунків громадян.
Викрадені гроші переказувалися на банківські картки, оформлені через «дропів» або «грошових мулів», а потім обготівковувалися. Поліція задокументувала 11 епізодів шахрайства. В ході обшуків у фігурантів було виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі, банківські картки, а також близько 320 тисяч гривень та понад 20 тисяч доларів, а також підроблені документи.
Учасникам групи повідомили про підозри у скоєнні злочинів, за що їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викриттю сприяли співробітники банку, які своєчасно повідомили про підозрілі дії.
Коментування закрито.