Національний банк України (НБУ) оприлюднив список фінансових компаній, які отримали статус ‘значимих’. Рішення правління НБУ від 21 січня 2026 року стало основою для цього переліку.
Критерії визначення ‘значимості’
- Частка активів та позабалансових зобов’язань не менше 1% від загального обсягу активів та зобов’язань фінкомпаній.
- Компанія є відповідальною особою фінансової групи, визнаної НБУ серед великих та середніх груп.
- Існує високий або дуже високий ризик порушення прав споживачів фінансових послуг.
- Компанія надавала фінансові послуги за державними програмами або програмами місцевого самоврядування протягом останніх 12 місяців.
Статус ‘значимої’ фінансової компанії набувається або втрачається з дня оприлюднення відповідного переліку НБУ. Ці компанії повинні дотримуватися додаткових вимог, зокрема розробляти та подавати плани діяльності на 3,5 роки та повідомляти про зміни у структурі капіталу та керівництві.
Нацбанк рекомендує банкам проводити перевірку «компаній-оболонок» – тих, що викликають підозри у фіктивній діяльності.
Коментування закрито.