Державна поліція Латвії спільно з українськими правоохоронними органами викрила міжнародну кіберзлочинну мережу, яка займалася легалізацією значних сум грошей шляхом шахрайства.
Як відбувався злочинний процес?
- Зловмисники використовували схему повернення коштів через неправдиві заявки на інтернет-платформах.
- Кошти переказувалися через криптовалютні платформи для ускладнення відстеження.
- Учасники мережі вербували «грошових мулів», зокрема молодих латвійців віком від 18 до 20 років, та організовували обіг коштів у різних юрисдикціях.
Розслідування та Затримання
В ходу міжнародного розслідування було виявлено понад 300 осіб, включаючи організаторів та «мулів», серед яких багато громадян Латвії. Під час обшуків було вилучено пристрої зв’язку з інформацією про фінансові схеми та зашифровані комунікації. Порушено кримінальні справи щодо легалізації коштів, незаконного використання фінансових інструментів та шахрайства.
Поточний стан розслідування
Нацполіція України та НАБУ розслідують факти шахрайства та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, включно з випадками, коли голосування у Верховній Раді було використане для отримання неправомірної вигоди.
Коментування закрито.