Національний банк України (НБУ) оголосив про застосування штрафних санкцій до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ у грудні 2025 року. Заходи впливу були застосовані за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Основні Справи та Штрафи:
- АТ “МІБ” – Штраф у розмірі 13,515 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів.
- АТ “Таскомбанк” – Штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід та за невиконання банком обов’язку встановити високий рівень ризику ділових відносин клієнтам.
- АТ “Ощадбанк” – Штраф у розмірі 5,5 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід та за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.
- АТ “Мотор-Банк” – Штраф у розмірі 3 млн грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
- АБ “Кліринговий дім” – Штраф у розмірі 200 тис. грн за недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО.
Крім штрафів, регулятор надав декільком банкам письмові застереження. Також були застосовані штрафи до небанківських установ за порушення правил подання інформації та документації до НБУ, а також за недотримання вимог щодо забезпечення технологічного відеоконтролю та неподання звітності з питань ПВК/ФТ.
Згідно з повідомленням, у листопаді 2025 року НБУ застосував заходи впливу до двох банків та двох небанківських установ, але деталі цих випадків не були розкриті.
Коментування закрито.